Μεγάλη απάτη με ΦΠΑ στην οποία εμπλέκονται άτομα από Κύπρο, Γερμανία και Ιταλία αποκάλυψε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Για την υπόθεση απάτης ύψους 114 εκατομμυρίων ευρώ για την οποία έγιναν πέντε συλλήψεις, πραγματοποιήθηκαν έρευνες και κατασχέσεις και στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα από το Λουξεμβούργο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι συλλήψεις έγιναν κατόπιν αιτήματος του γραφείου της στο Μόναχο, και αφορούν τρεις στην Κύπρο, μία στη Γερμανία και μία στην Ιταλία.
Από τα μέχρι τώρα στοιχεία, η εγκληματική οργάνωση που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας είναι ύποπτη για διασυνοριακή απάτη τύπου «καρουζέλ» στον ΦΠΑ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα φέρεται να πωλούσε έξυπνα κινητά τηλέφωνα μέσω εταιρειών και «εξαφανιζόμενων εμπόρων» με έδρα στη Γερμανία, την Αλβανία και τη Σουηδία.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ ως «εξαφανιζόμενοι έμποροι» χαρακτηρίζονται εταιρείες που εισπράττουν τον ΦΠΑ από τους αγοραστές και εξαφανίζονται πριν τον αποδώσουν στο Δημόσιο. Η εκτιμώμενη απώλεια φορολογικών εσόδων ανέρχεται σε € 80 εκατ. για τη Σουηδία και σε € 34 εκατ. για τη Γερμανία.
Με τη συνδρομή των εθνικών αρχών της Κύπρου, της Γερμανίας, της Ελλάδας και της Ιταλίας, πραγματοποιήθηκαν 12 έρευνες σε χώρους των υπόπτων και των εταιρειών που βρίσκονται υπό έρευνα.
Δεσμεύθηκαν περιουσιακά στοιχεία έως € 80.000 σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ σε Κύπρο, Ελλάδα και Ιταλία κατασχέθηκαν αυτοκίνητα και ακίνητα.
Η υπόθεση συνδέεται με την έρευνα “Midas”, την οποία συντονίζουν τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Μόναχο και την Κολωνία.
Πηγή: www.cnn.gr