Το νήμα των αμερικανικών ερευνών για τη χρηματοδότηση του ιρανικού εμπορίου – Η ανακοίνωση του ΥΠΕΘΟΟ

Μια ελληνική τράπεζα, ένα δικηγορικό γραφείο με παρουσία στον Πειραιά και στον Παναμά, εταιρείες που διαχειρίζονται εμπορικά πλοία και ένα διεθνές δίκτυο μεταφοράς ιρανικών προϊόντων βρίσκονται στο επίκεντρο της νέας αμερικανικής επιχείρησης οικονομικής πίεσης κατά της Τεχεράνης.

Χθες, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε την κλήτευση ελληνικής τράπεζας από τη Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), ενώ παράλληλα γνωστοποίησε κυρώσεις σε βάρος του δικηγορικού γραφείου Karnakis & Karnakis και άλλων επιχειρήσεων που, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, υποστήριζαν τη μεταφορά ιρανικών εμπορευμάτων. Η ταυτότητα της τράπεζας δεν έχει δημοσιοποιηθεί και δεν έχει ανακοινωθεί ότι έχει παραβιάσει τον νόμο.

Oι αμερικανικές αρχές συνεργάζονται με την ΤτΕ που ασκεί τον εποπτικό της ρόλο. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως δεν πρόκειται για συστημική τράπεζα ούτε όμως και για άλλη τράπεζα εισηγμένη στο ελληνικό χρηματιστήριο.

Διαβάστε περισσότερα, καθώς και την ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στο newmoney.gr